根据Doj官员,Doj越来越多地利用“篮球世界杯直播集中方法”来确定经济犯罪和企业不当行为。在 评论 到第6届年度政府执法学院,副助理律师司法部长Matthew S. Miner最近分享了使用篮球世界杯直播分析来识别欺诈提高效率,加快案例开发,并使计划执法“更具针对性”。

虽然矿工表明,在Doj的白领执法工作中正在利用篮球世界杯直播分析,但他指向医疗保健行业和金融部门作为Doj的篮球世界杯直播驱动执法方法的两个目标。 Doj已经成功地使用Medicare索赔篮球世界杯直播来识别欺诈。部分成功归功于Doj的 医疗保健篮球世界杯直播分析团队 这分析了Medicare和Medicaid服务的支付篮球世界杯直播库的中心,以获得医疗保健欺诈活动和趋势。金融部门 - 特别是商品和证券竞技场 - 代表DOJ的篮球世界杯直播驱动执法的扩大“焦点领域”。矿工表明,DOJ使用交易篮球世界杯直播来识别暗示市场操纵和其他欺诈活动的指标或异常。

鉴于Doj自身强调篮球世界杯直播驱动的执法,矿工鼓励公司“分析或跟踪[他们的]自己的篮球世界杯直播资源。”特别是,矿工指出,虽然DOJ可以访问市场篮球世界杯直播,但公司可以更快地编组自己的篮球世界杯直播来检测欺诈。矿工强调,当确定欺诈时,Doj将要求公司在不当行为时分析或跟踪他们的篮球世界杯直播。

该DOJ的询问进入公司使用篮球世界杯直播来检测欺诈的方式与Doj提供的其他最近指导符合。例如,在它的 2019年4月指导,“公司合规计划的评估“Doj建议检察官应该评估公司合规计划的有效性的方式是通过识别”信息或指标“。 。 。该公司收集并用于帮助检测有关不当行为的类型“和”如何[那]。 。 。信息或指标通知公司的合规计划。“

虽然并非总是明确哪些篮球世界杯直播被Doj被跟踪或分析,以检测欺诈活动,这不应该阻止公司考虑如何使用分析来主动识别潜在欺诈的先兆子。当然,进行此类努力介绍了重要的财务和法律考虑因素。首先,开发和实施篮球世界杯直播监测所需的财政资源可以相当大,特别是对于未另外维护广泛的篮球世界杯直播库的公司,或者处理庞大的篮球世界杯直播集合交易篮球世界杯直播。其次,任何时候公司希望扩展其篮球世界杯直播池,它应该评估该行为的监管影响。对于多国公司来说,大使此类信息可以触发一系列国内和国际篮球世界杯直播安全和隐私义务,特别是与医疗保健相关的篮球世界杯直播。尽管如此,对于在有针对性和高风险行业的公司运营的公司来说,需要优化自我监控能力的努力可能会使其合规计划加强,并帮助他们领先于(或与)执法官员,这些官员可能已经挖掘其篮球世界杯直播检测不当行为。