在里面 最大的动作 在科尔专家资产恢复倡议下,DOJ寻求回收利用1马来西亚开发伯拉德的洗衣资金购买超过10亿美元的资产资产(“1MDB”)是马来西亚主权财富基金。 1MDB是由马来西亚政府创造的,以通过国际伙伴关系和外国直接投资促进经济发展。据称,该基金由此控制“马来西亚官方1,”谁没有被Doj命名,但被广泛认为是马来西亚’S总理Najib Razak。据称,纳吉和他的伙伴据称,从2009年至2015年的基金中挪用超过35亿美元,其中10亿美元被据称通过美国洗涤,虽然有一系列复杂的交易和欺诈性壳牌公司,其中包括银行账户新加坡,瑞士,卢森堡和美国。

Doj声称阴谋发生在三个主要阶段。第一阶段涉及1MDB和Petrosaudi International的合资,私人沙特石油提取公司。据称,合资企业用来将资金从1MDB转移到由Najib控制的瑞士银行账户’据副驾驶,谁将资金转移到Najib和参与阴谋的其他人。第二阶段和第三阶段涉及2012年和2013年由高盛安排和承保的债券发行,其资金转移到由Najib和他的员工控制的壳牌公司的银行公司银行账户。被挪用的资金用于购买 在美国公司的房地产,艺术品和兴趣,包括对融资生产的红色花岗岩图片的兴趣 华尔街之狼.

根据 守护者,Najib回应了马来西亚政府’通过夹紧自由言论进行调查,射击该国’S律师将军,暂停议会账户委员会处理调查,并授权武术法。尽管纳吉’在他的祖国,Doj的控制’s action “应该向Kleptocrats和其他犯罪分子发送一条消息,美国不是被盗财产的避风港,” according to 评论 由助理律师将军Leslie Caldwell。

doj.’S Kleptocry资产恢复倡议是在2010年创建的,以打击大规模的外国官方腐败并收回公共资金。该倡议是用完的’刑事司的资产没收和洗钱部分,并借鉴民事停机法,以收回与犯罪行为相关的资产。