检察官在最新的刑事欺骗审判中取得了胜利, 美国诉福雷。经过三天的审议(在此期间陪审团一再告知法院陷入僵局),陪审团判定贵金属交易员James Vorley和Cedric Chanu犯有电汇欺诈罪。同时,陪审团驳回了政府关于被告涉嫌通过与其他市场参与者协调欺诈交易的指控参与指控的指控。

关于电汇欺诈和共谋的不一致裁决几乎肯定会使被告走上第七巡回上诉法院的上诉之路。为了使Vorley和Chanu因电汇欺诈罪而被定罪,政府必须在合理怀疑范围内证明他们有意并有意参与了通过进行虚假陈述来欺骗其他市场参与者的计划。在高层次上,阴谋是两个或两个以上人达成非法目的的协议。陪审团的分歧裁决表明,围绕有争议的指控的意图要求可能存在一些混淆。这可能进一步暗示政府在审判时出示证据的方式以及在陪审员进行审议之前向陪审员提供的指示。
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的刑事欺骗审判 美国诉福雷 2020年9月14日在美国伊利诺伊州北区地方法院开庭。不到10天,在审议的第一天,陪审员向法院发送了一封便条,表明他们陷入僵局,两名陪审员反对就判决达成共识。事态发展之后,法院驳回了被告’要求宣布败诉,并指示陪审团继续进行审议。

陪审团难以就复杂的指控做出裁决可能预示了去年在软件开发人员的刑事审判中发生的类似结果 吉特什·塔卡(Jitesh Thakkar)。在这种情况下,Jitesh面临着来自其公司开发软件的欺诈指控,该软件后来被伦敦的交易员用来欺骗E-MiniS。&P 500期货合约,据称导致2010年的“闪电崩盘”。原审法官基于缺乏Thakkar与伦敦交易者之间任何协议的证据,批准Thakkar的中期审理动议,要求对一项共谋罪判无罪。 ,但法官允许欺骗罪名成立陪审团。陪审团在上述指控中以10比2胜诉,支持Thakkar,政府最终放弃了该案。
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软件程序员是否可能被追究设计交易员用来“欺骗”商品期货市场的程序的刑事责任?这是陪审团提出的问题 美国诉塔卡18-cr-36(北卡罗来纳州北达科他州),该案于本周在联邦法院开始审理。该案源于伦敦商品交易商Navinder Sarao的操纵性交易活动,该公司在芝加哥商业交易所(CME)上“欺骗”(即在执行前将要约或要价取消的出价或要约)期货。据称,萨拉奥的活动助长了2010年5月6日的“ Flash Crash”,其中道琼斯工业平均指数在几分钟之内下跌了近1,000点。  萨拉奥认罪 在2016年11月遭到欺诈和欺骗指控。

目前正在受审的软件程序员Jittesh Thakkar于2018年2月被起诉,罪名是他与Sarao串谋实施欺骗,并通过开发定制的软件程序来帮助和教Sara Sarao的欺骗,该软件程序被Sarao用于执行操纵性交易。的 起诉书 针对Thakkar的案件标志着美国司法部(DOJ)首次以欺诈为基础起诉商人以外的个人。


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