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针对内部合规官的罕见举措是,MoneyGram International Inc.的前首席合规官  被评估  美国财政部100万美元的民事罚款’的金融犯罪执法网络(“FinCEN”)未能实施和维持有效的反洗钱活动(“AML”)程序,以及未能提交可疑活动报告(“SARs”),并根据《银行保密法》的要求与FinCEN合作。美国律师’纽约南区办公室已提交了一份 抱怨 实施民事处罚并禁止前CCO从事金融业。

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