司法部

在里面 最大的动作 根据Kleeptocracy资产追回计划,DOJ试图追回从1Malaysia Development Berhad挪用的洗钱资金购买的超过10亿美元的资产(“1MDB”), a Malaysian sovereign wealth fund. 1个MDB was created by 日e Malaysian government to promote economic development 日rough international partnerships 和 foreign direct investment. The

迈阿密一家家庭保健公司的所有者和经营者最近是 被判刑 在参加联邦政府的十字准线之后,参与了一项650万美元的医疗保险欺诈计划’s 卫生保健欺诈预防和执行行动小组 (“热”)。 Cruz Sonia Collado在迈阿密拥有一家家庭保健公司Nestor 首页 Health。根据美国司法部的说法,Collado向患者招募者支付了回扣和贿赂,以转介给Nestor 首页 Health以提供医学上不必要或从未提供的家庭健康和治疗服务。在2009年3月至2014年1月的近4年时间里,Medicare向Nestor 首页 Health支付了610万美元(在所提交的650万美元索赔中),以提供家庭健康服务。 Collado被判处75个月监禁,然后有期徒刑三年。她还被勒令支付超过650万美元的赔偿。司法部(“ 司法部”)和卫生与公共服务部(“ HHS”)成立了HEAT,旨在帮助防止浪费并打击对Medicare和Medicaid计划的滥用。和小组一直很活跃。
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举报人的投诉在增加,这已经不是什么秘密了。根据美国证券交易委员会(SEC)举报人办公室(OWB)的最新发布 年度报告,在2013财年,OWB收到了3200多个举报人投诉,技巧和转介,而2012年为3001,而2011年(OWB成立之年)仅为334。同样,在2013财政年度,司法部看到了 记录752 根据《虚假索赔法》(FCA)举报人条款提起的qui tam投诉。举报人的奖项也在增加。在2013财年,司法部根据FCA追回了38亿美元的和解和判决。美国司法部的经济复苏中有四分之三以上(29亿美元)与举报人诉讼有关,举报人获得了3.45亿美元的经济复苏。 2013年9月,SEC OWB向一家举报人支付了超过1400万美元。 美国证券交易委员会 OWB也在最近 宣布 它向第一位举报人奖的获得者额外支付了15万美元,总计超过20万美元。但是,并非所有举报人都能获得丰厚的回报,许多举报者会因其行为遭到报复。第四巡回法院最近的一项决定使证明报复的相对较轻的负担更加困难。第二巡回法院即将作出的裁决可以肯定下级法院对谁可以追回举报人裁决的限制。
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美国最高法院将决定在何种情况下警察可以根据宪法搜查被捕者’的手机没有手令。 2014年4月29日,法院在两个伴随案件中审理了论点-莱利诉加利福尼亚美国诉Wurie在这种情况下,法院可以定义数字时代的第四修正案的范围,并在个人之间取得平衡’对他手机内容的隐私和执法感兴趣’在警察安全和保存证据方面的利益。在 赖利,警方查获了戴维·莱昂·莱利’交通牌照停了的智能手机。警方使用通过无条件搜索他的手机获得的照片,视频和通话记录,以及在搜索他的汽车时发现的两把手枪,将赖利(Riley)识别为帮派成员,并将他放置在与帮派有关的现场附近在他被捕前几周发生的枪击事件。庭审中,尽管没有证人肯定莱利是枪击事件的参与者,但电话中的间接证据为陪审团提供了足够的证据,使他被定罪是在一辆被占领的车辆上射击,企图谋杀和使用半自动武器袭击。在 乌里,警方在毒品交易现场附近逮捕了Brima 乌里,并将其带到派出所。在那儿,警察从伍里没收了两部手机。警方观察到,其中一部手机(一部翻盖电话)不断收到来自“my house.”在没有逮捕令的情况下,警察翻开电话,查看了通话记录,并将电话号码追踪到了Wurie’的公寓。警方获得搜查伍里的手令’在他们的公寓里,他们发现了裂缝,大麻和其他毒品犯罪证据。 乌里被判以散布和意图散布裂缝为罪名,并且是拥有枪支弹药的重罪。  
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在1987年的电影中“华尔街,”戈登·壁虎发表了令人难忘的讲话,他在讲话中宣布“贪婪,因为没有更好的词,是好的。贪婪是对的,贪婪是可行的。”在今天的华尔街,有人可能会说 速度 很好。毫秒(1 / 1,000 一秒)和微秒(1 / 1,000,000 一秒钟)的事情。交易者不懈地追求从华尔街访问最新信息的方法, 光纤电缆, 微波炉餐具, 乃至 激光束。但是,是否要对这些几乎即时的数据采取行动,这些数据可能会在高速交易者的计算机进行内幕交易之前几毫秒到达高速交易者的计算机上?有些人声称“是”。迈克尔·刘易斯(Michael Lewis)的书出版后 闪电男孩:华尔街起义,有传言称,速度优势使高速交易者可以有效地“抢先”其他交易者。
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美国证券交易委员会芝加哥地区办事处和伊利诺伊州北区美国检察官办公室的执法人员齐聚一堂,在“ 美国证券交易委员会&2014年2月11日,《 司法部热门话题2014》计划。当地监管机构强调了2014年的主题,即SEC将继续采用其执法人员以往在刑事执法中一直使用的执法工具。

该计划是David Glockner在他的首次公开演讲活动中 担任SEC芝加哥地区办公室主任的新角色。格洛克纳(Glockner)先生在芝加哥美国检察官办公室从事了长达数十年的令人印象深刻的职业生涯,其中包括担任刑事部主任长达11年之久,并于2013年11月被任命为芝加哥地区总监。 美国证券交易委员会的金融经济学家Thomas Dunn与格洛克纳先生一同参加了会议 经济与风险分析处,以及芝加哥美国检察官办公室金融犯罪部负责人朱莉·波特(Julie Porter)。

在讨论SEC 2014年执法优先事项时,格洛克纳先生指出,当前经济似乎处于“重大金融危机之间”,这为SEC制定了自己的议程提供了机会,而不是对各种市场失灵做出反应。在制定这一议程时,格洛克纳先生警告说,公司应期望证监会尽可能多地参与其监管职责的不同领域。他指出,即使是最近在美国证券交易委员会(SEC)引起关注的活动,现在也可能受到审查,特别是在以前被忽视的地区存在不当行为的可能性很大的情况下。他指出当前感兴趣的领域包括:(1)账簿和记录,收益报告和投资者交流的准确性; (2)市政证券/公共养老金; (3)利用员工考试对基于风险的领域进行有针对性的审查。
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