白领短暂主持人Perkins Coie白领主席Markus Funk&调查业务部欢迎两位芝加哥客人。杰里米·戈特沙克(Jeremy Gottschalk)是Sittercity.com(一家面向托儿服务提供商的在线市场)的法律总顾问。先生美国伊利诺斯州北部地区地方法院的Virginia M. Kendall是前联邦检察官,也是美国’剥削儿童领域的主要专家。

这一集检查了公司在育儿空间中运营时可能面临的潜在威胁,公司可以采取具体步骤从其在线平台中识别和根除潜在的滥用者,并与执法机构合作。

听“监管在线儿童保育平台:与固执的对话’法律总顾问杰里米·戈特沙克(Jeremy Gottschalk)和这位议员。弗吉尼亚·肯德尔on主持人。

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在本期《白领》中,珀金斯·柯伊(Perkins Coie)的巴拉克·科恩(Barak Cohen),大卫·弗莱彻(David Fletcher)和亚历山大·卡尼扎雷斯(Alexander Canizares)简要介绍了与COVID-19刺激性支出相关的欺诈调查和执法行动(包括虚假索赔法调查和 基坦 举报人诉讼,以及公司可以采取的减少潜在风险的措施。 Barak,David和Alex讨论了与《 CARES法案》下的“薪资保护计划”贷款和其他支出有关的新的和正在出现的执法问题,以及美国司法部(DOJ)在“虚假索赔法案”方面的预期重点领域。该集还概述了最近与COVID-19相关的DOJ欺诈执法,以及新的和现有的调查实体(包括大流行应对责任委员会和大流行恢复特别检查员)将扮演的预期角色。

听“COVID-19救济欺诈调查和诉讼:重点领域和风险缓解策略on主持人。

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在我们对印度内部调查趋势的检验的第二部分中,珀金斯·科伊(Perkins Coie)的合伙人Markus Funk和切尔西·科夫曼(Chelsea Curfman)与安永鉴证服务(EY Forensics)的合伙人Arpinder Singh进行了交谈&诚信服务部及其印度和新兴市场小组负责人。讨论的主题包括印度内部调查的主题和范围的趋势;印度越来越多地举报举报,以及公司如何回应这些举报;以及有关公司和外部顾问如何最好地调查潜在的不法行为的提示,包括从何处寻找相关数据。

听“全球调查趋势–印度(第2部分):与安永法医的Arpinder Singh进行的讨论& Integrity Serviceson主持人。

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2020年8月14日,美国司法部(“ 司法部”)发表了意见书(目录为 FCPA意见20-01)表示,它无意根据《反海外腐败法》(“ FCPA”)对计划向外国国有投资银行(“ “第三方”)协助交易的人。该意见标志着美国司法部六年来首次根据该法案发布指南。 FCPA意见程序条例,公司可以以此程序要求司法部就某些行为是否符合其FCPA反贿赂执法政策提出正式意见。

司法部在发表其意见时,已绕过了与该预期付款相关的一些可能的危险信号,并依赖于以下方面:投资顾问计划直接向第三方付款,该第三方是实体对个人(表面上, FCPA仅禁止向个人付款);没有迹象表明这笔款项意在对外国官员产生腐败影响;投资顾问从第三方获得合法服务;并且第三方的首席合规官证明计划付款与其提供的服务相称,并且在商业上是合理的。我们可以对此意见进行详细分析 这里.

帕金斯·科伊(Perkins Coie)合伙人Markus Funk和切尔西·库尔曼(Chelsea Curfman)继续采访我们有关全球调查和执法趋势的系列报道,采访了Panag律师事务所合规与调查业务部联合创始人兼负责人Sherbir Panag&印度新德里的巴布(Babu)。 Sherbir讨论了印度执行与腐败相关的案件的最新趋势,以及印度对反腐败法律的最新更改是如何实施的。考虑到印度对法律特权和基于审判的执法方式的立场,Sherbir还谈到了尽早让当地律师参与任何基于印度的调查的重要性。

听“全球调查趋势–印度(第1部分):与Panag的Sherbir Panag进行的讨论& Babu Law Offices” 上 Spreaker.

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当大学生返回校园时,再次停课的可能性隐约可见,随之而来的是诉讼案,他们要求退还学费或引起对健康和安全的担忧。

肖恩·雷福德/盖蒂图片社摄

珀金斯·科伊(Perkins Coie)律师检查了当前针对高等教育机构的集体诉讼,并提供了指导以减少今后发生诉讼的风险。

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经许可转载。 2020年8月14日发布。版权2020国家事务局公司800-372-1033。有关更多用途,请访问 http://www.bna.com/copyright-permission-request/

在有关内部调查和执法的全球趋势的系列文章的第一集中,罗马Portolano Cavallo的内部调查小组负责人Ilaria Curti和Perkins Coie合伙人切尔西·库夫曼讨论了意大利反腐败法律的最新修正案是如何开始的影响公司选择进行内部调查的时间和方式,以及对自我举报潜在不法行为的态度。 Curti还处理了2019年《欧洲举报指令》及其对在欧洲运营的公司的影响,并对外国公司提起警告,外国公司的行为现在可能根据意大利的反腐败法受到意大利当局的强制执行。

在Spreaker上聆听“内部调查格局的变化:意大利,与Portolaano Cavallo的律师Ilaria Curti的讨论”

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2020年7月28日, 美国证券交易委员会(SEC) 指控六名个人及其公司因证券欺诈而与加利福尼亚的两家大麻相关企业有关,该企业通过未注册的证券发行筹集了2500万美元。 美国证券交易委员会的 抱怨 向加利福尼亚中央区提起诉讼,寻求永久性的禁令,非法所得的赃物加之判决前利息和民事处罚。

美国证券交易委员会的申诉称,被告挪用了超过270万美元的投资者资金,并误导其承诺“guaranteed”年投资回报率为100%或更高。据称该计划从400名投资者那里筹集了资金,用于大麻农场和大麻二酚(CBD)提取设施。

与证券有关的诉讼和强制执行对新兴的大麻行业构成了越来越大的风险。自2017年以来,除了此案之外,SEC还针对大麻公司在联邦法院提起了十项诉讼。这份最新文件再次强调了大麻公司向现有和潜在投资者提供真实和完整信息的需求。大麻行业的公司应该加强审查,并通过集中精力确保任何证券发行和投资者交流符合适用的注册和披露规定,从而为他们提供良好的服务。

抵押贷款银行,Roundpoint Mortgage Servicing Corporation的首席风险官Ben Purser和Perkins Coie白领合伙人Barak Cohen&该公司在华盛顿特区的商业诉讼的调查实践和负责人,讨论了在十年中直接受到两次全球金融危机直接影响的行业中,法律合规性和风险的挑战。 Ben在金融服务领域拥有34年的经验,包括在两家上市公司担任首席审计执行官,美国财政部不良资产救助计划(TARP)的首席合规官以及两家不同抵押公司的首席风险官。 。巴拉克(Barak)是前腐败检察官,他曾在金融服务业进行政府调查,并代表该行业的客户。 Ben和Barak运用他们独特的内部观点,讨论了平衡消费者需求与盈利能力之间的关系,以及监管机构(尤其是今天)是否在解决或阻碍实现这种均衡。在广泛的讨论中,Ben和Barak谈到了预期的《 CARES法案》调查以及这些调查与TARP监督的比较;管理州和联邦监管机构相互矛盾的指导;以及在冠状病毒刺激资金出台后即将实施的预测。他们以直截了当的建议为讨论的行业中的公司提供指导,这些公司正在当前全球大流行中探索合法合规的未知之路。

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在本期《白领》中,珀金斯·科伊的《白领》&调查实践律师Markus Funk和Lili Timmermann采访特别来宾(和同事),退休的科罗拉多州最高法院首席法官Mike Bender。本德尔法官是一位真正的原著,讨论了广泛的话题,包括他在1960年代的重要民权著作,作为白人至上主义者戴维·莱恩(David Lane)的法院任命律师的具有挑战性的代表,他被控1984年谋杀原先的“休克·乔克”艾伦·伯格(Alan Berg),他从纽约的家搬到科罗拉多州,升职到长凳,科罗拉多最高法院的内部运作,BigLaw的生活,以及为新手和经验丰富的从业者提供的技巧。我们还研究了大流行对法律实践的长期影响以及过去半个世纪来倡导艺术的重大变化。

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