鉴于篮球世界杯直播和贪污篮球世界杯直播问题的普遍存在
各种拉丁美洲国家 ,这可能会让您感到惊讶法律文件
一些拉丁美洲最臭名昭著的“篮球世界杯直播”
国家实际上已经实施了相当广泛的反篮球世界杯直播
甚至与美国《反海外篮球世界杯直播法》(“ FCPA”)相比,也是如此。

例如, 联邦反篮球世界杯直播公共采购法 (Ley FederalAnticorrupciónen Contrataciones Publicas)于2012年6月在墨西哥生效,禁止付款 和接受 为获得与公共和商业合同有关的不正当利益或利益而行贿,并禁止使用任何形式的“疏通费”。同样,2014年1月29日正式生效的《巴西清洁公司法》(第12.846 / 2013号法律)对公司为自己的利益而进行的篮球世界杯直播行为(包括国外和国内贿赂)适用严格的责任标准。授予政府权力以扣押公司的资产或阻止其赢得未来的合同。哥伦比亚还颁布了一项反篮球世界杯直播法(2011年第1474号法律),其中包含适用于政府官员和私人的反贿赂和书籍和记录规定,并于2011年启动了 世界上第一个“高级报告机制” (“ HLRM”)于2013年4月解决公共采购中篮球世界杯直播的需求方面。

尽管有这些发展, 拉丁美洲对篮球世界杯直播的看法保持相对稳定。专家们认为,这种停滞不是由于当局掌握的反篮球世界杯直播立法不足,而是由于许多拉丁美洲国家总体上不愿执行已经存在的反篮球世界杯直播法律。实际上,经济合作与发展组织(“ OECD”)对此表示关注。 “巴西外国贿赂的执法水平仍然很低” 在执行《清洁公司法》之后,对于墨西哥的《联邦反篮球世界杯直播公共采购法》也有类似的观察。
继续阅读 新的反篮球世界杯直播立法是否会导致拉丁美洲的执法活动更强?

在2015年1月27日至28日,美国会议学会第9届年度休斯顿外国篮球世界杯直播行为法新兵训练营中,得克萨斯州南部地区美国检察官办公室主要欺诈科的副刑事首长Jason Varnado为听众提供了合规和审计专业人士深入了解司法部(DOJ)希望在公司FCPA合规计划中看到的内容。瓦纳多(Varnado)最近从华盛顿特区返回休斯敦,在那里他担任司法部白领和网络犯罪协调员。在最初否认他表达的观点是他自己的观点而不是司法部的观点之后,瓦纳多概述了政府在评估公司合规计划时需要寻找的十大事项。
继续阅读 司法部’s “Top 10”有效的FCPA合规计划

上周,新泽西州卡姆登市美国地方法院的一名法官裁定,检察官可以在即将进行的审判中使用PetroTiger前首席执行官约瑟夫·西格尔曼与该公司前总法律顾问格雷戈里·韦斯曼之间的秘密录音对话。约瑟夫·埃雷纳斯法官解释说,仅仅存在律师与委托人的关系不足以使对话享有特权。相反,只有在客户正在寻求或律师提供法律建议时,律师与客户的对话才受到保护。 
继续阅读 总法律顾问’的秘密记录被裁定可拒绝首席执行官

虽然国内主要的反贿赂法规FCPA已有近40年的历史,但英国主要的反贿赂法律《英国反贿赂法》只是个婴儿,于2011年7月生效。 ,《英国反贿赂法》迈出了成熟的一步,因为负责执行《反贿赂法》的主要责任的英国严重欺诈办公室(SFO)首次获得了该法律的刑事定罪。虽然它们没有预示着任何重大的法律发展,但这些最初的《反贿赂法》定罪提醒了在国外经营的美国公司,它们不仅必须承认FCPA,而且还必须承认其FCPA。
继续阅读 英国继续根据《反贿赂法》加强执法

在最近拒绝审查第三巡回法院的决定时 回复:大陪审团传票美国最高法院在涉及涉及欺诈欺诈例外情况的案件中,以律师-当事人特权为轮廓,保留了第三巡回法院的结论,即仅向当事人告知适用法律,提出澄清问题并针对可能的非法行为提供建议, 一名律师’的行动构成了建议“助长犯罪或欺诈”并取消了律师-客户特权的保护。

继续阅读 最高法院对犯罪欺诈行为保持沉默

As made clear in the 司法部 and 美国证券交易委员会’s joint 资源指南 根据《反海外篮球世界杯直播法》(FCPA),美国检察官认为外国国民应根据FCPA承担责任, 不管他们是否在美国采取了任何行动,如果他们协助和教,、串谋或充当发行人或国内关注机构的代理人。但是,对居住在美国境外的个人执行FCPA的实际含义引起了一系列问题,即外国国民如何以及何时可以对美国法院提出的针对他们的刑事指控提出异议。最近美国最高法院拒绝了certiorari Kim诉USDC CD CA等人。留下了一个问题,即外国国民是否可以对来自国外的起诉提出质疑。

继续阅读 第九巡回赛限制了外国人挑战国外FCPA收费的能力

举报人的投诉在增加,这已经不是什么秘密了。根据美国证券交易委员会(SEC)举报人办公室(OWB)的最新发布 年度报告,在2013财年,OWB收到了3200多个举报人投诉,技巧和转介,而2012年为3001,而2011年(OWB成立之年)仅为334。同样,在2013财政年度,司法部看到了 记录752 根据《虚假索赔法》(FCA)举报人条款提起的qui tam投诉。举报人的奖项也在增加。在2013财年,司法部根据FCA追回了38亿美元的和解和判决。美国司法部的经济复苏中有四分之三以上(29亿美元)与举报人诉讼有关,举报人获得了3.45亿美元的经济复苏。 2013年9月,SEC OWB向一家举报人支付了超过1400万美元。 美国证券交易委员会 OWB也在最近 宣布 它向第一位举报人奖的获得者额外支付了15万美元,总计超过20万美元。但是,并非所有举报人都能获得丰厚的回报,许多举报者会因其行为遭到报复。第四巡回法院最近的一项决定使证明报复的相对较轻的负担更加困难。第二巡回法院即将作出的裁决可以肯定下级法院对谁可以追回举报人裁决的限制。
继续阅读 揭发者:繁荣还是萧条?

尽管2013年公司的FCPA执法行动数量有所减少(从2012年的12项减少至2013年的9项),但监管机构已警告称,这一下降并不一定预示着2014年执法浪潮的减弱。美国证券交易委员会(SEC)官员表示,他们的代理机构将在来年继续对公司和个人提起重大的FCPA案件,其中包括“十大质量案件”。随着即将到来的有力执法的前景,基于过去一年的发展,以下是2014年要考虑的四个预测。
继续阅读 4 FCPA预测