远远超过信函写作甚至是电话,电子邮件已成为律师与客户沟通的主要方法。但鉴于最近的法院决定,电子邮件可能很快就会在客户需要快速有效地与律师迅速有效地通信的地方:监狱。正如目前在纽约东区发挥出来的那样,一些刑事当局正在取代囚犯与囚犯之间没有特权的局长,囚犯送到监狱局(“BOP”)秘密电子邮件系统,因此这些当局可以捕获,阅读和使用这些电子邮件。
继续阅读 联邦囚犯警告联系律师时避免电子邮件

最近迈阿密家庭医疗保健公司的所有者和运营商 被判刑 在陷入联邦政府的十字丝之后,在她的欺诈计划中分为650万美元的欺诈计划’s 卫生保健欺诈预防和执法行动团队 (“热”)。 Cruz Sonia Collado拥有家庭医疗公司,在迈阿密的家庭医疗保健公司,在迈阿密。根据Doj,科拉多州的回扣和贿赂向患者招聘人员招聘招聘人员对家庭健康和治疗服务的Restor Home Health,他们没有必要或从未提供过。在2009年3月和2014年1月间,Medicare为家庭健康服务提供了650万美元的650万美元的650万美元的索赔。科拉多被判处75个月的监狱,其次是三年的监督释放。她还被命令支付超过650万美元的恢复原状。司法部(“Doj”)和健康和人类服务部(“HHS”)形成了热量,以帮助防止浪费和破解滥用医疗保险和医疗补助计划。而这组一直活跃。
继续阅读 你能感受到热吗? Medicare欺诈罢工力量罢工

旧金山联邦大陪审团 起诉 FedEx Corporation,Fedex Challation和FedEx Corporate Services,Inc。 18计数取代的预防起诉费用联邦快递与两个互联网药店(互联网药房,履行中心,医生)分发控制物质,如无效处方的ambien和Diazepam,或者只基于客户完成在线问卷,没有医生考试。政府声称联邦快递知道它正在向经销商和上瘾者提供毒品,其中一些人过量和死亡,其中一些人未成年。如果被定罪,联邦快递可以罚款最多两倍于犯罪的总收益,据称是大约 8.2亿美元。刑事诉讼将有助于答案,何时可以将航运公司视为互联网商务的警察非法活动。
继续阅读 联邦快递指控在处方药滥用中镇压刑事分配

最近的法院申请已证实,美国司法部和证券交易委员会正在继续进行涉及国会山的内幕交易的平行刑事民事调查。最值得注意的是,DOJ和SEC指出,国会员工提供了一个有关医疗保健报销的信息的游说者,并且Lobbyist将信息泄露给Height Securities LLC,这是一家私营的经纪人经销商。调查已经增长致力于44个投资基金,包括全国最大的对冲基金和资产管理顾问。直到2012年,无论是针对联邦立法者及其员工披露的内幕交易所涉及的内部贸易的非公共信息,这有点含糊不清。正如罗伯特·赫扎米,证券交易委员会的执法主任承认,将内幕交易法扩展到立法程序没有“直接先例”。理论上,关于内幕贸易法的不确定性在2012年4月4日结束的内部贸易法的脆弱范围,当时大会在国会知识法(“股票行为”)停止交易时。 
继续阅读 从华尔街到K街的内幕贸易犯罪:筹备股票行为

联邦法规将假陈述定为定为18美元犯罪。 §1001是联邦检察官工具箱中最广泛使用的工具之一。法规“故意和故意”将一个定罪 虚假陈述 向一个联邦官员,包括执法人员。然而,最近,正义部发出了旨在遏制法规的一些广度,核致了第1001条要求政府在证明被告“故意”作出虚假陈述时达到更高负担的解释。简而言之,Doj现在认为,在第1001条下成功定罪被告,被告必须提出虚假的声明,了解这样做的行为是侵犯联邦法律。
继续阅读 Doj剪裁一些联邦错误陈述法规

在2014年4月29日,美国最高法院听到口头论证 统治 该警方必须在进行从被捕者扣除的个人扣押的手机之前获得权证。白领以前简要介绍过 检查 在问题上的两个伴随案件的论点, 莱利诉加利福尼亚州 and 美国v。武里这涉及手机内容的个人隐私利益以及执法人员对警察安全的利益和保存证据。
继续阅读 最高法院一致规则对抗禁令手机搜索

举报人投诉正在上升并不秘密。根据举报人(OWB)的SEC办公室最近发布 年度报告,在2013财年期间,OWB在2012年的3,001次获得了超过3,200名举报人投诉,提示和推荐,2011年仅为334(创建年度OWB)。同样,在2013年度财政年度,Doj看到了一个 记录752. Qui TAM投诉根据虚假索赔法案(FCA)举报人提供。举报人奖也在崛起。 2013财年,DOJ基于FCA恢复了38亿美元的定居点和判决。多季度的Doj的恢复 - 与举报人诉讼有关的29亿美元 - 与举报人诉讼有关,举办了3.45亿美元的恢复。 2013年9月,SEC OWB为单个举报者支付了超过1400万美元。秒owy也最近也是 宣布 它为第一个举报人奖励的收件人额外支付了150,000美元,总计超过200,000美元。但并非所有的举报人都获得了大的支付,并且对他们的行为进行了许多面对的报复。最近的第四个电路决策使得经过诸如经过恢复的相对较轻的负担更加困难。第二次电路的即将决定可以肯定较低的法院对谁可以恢复举报人奖励的限制。
继续阅读 举报人:繁荣或胸围?

美国最高法院旨在决定警察在宪法中搜索被捕者的情况’没有逮捕令的手机。 2014年4月29日,法院在两个伴随病例中听到了论点 - 莱利诉加利福尼亚州美国v。武里哪个机场定义了数字时代第四修正案的范围,并在个人之间取得平衡’对他的手机内容和执法的隐私的兴趣’对警察安全和证据的兴趣。在 莱利,警察抓住了大卫莱昂莱利’S智能手机在交通停止期间的过期的持牌板。使用照片,视频和通过手机的禁令搜索获得的照片,以及在搜索他的汽车期间发现的两枪,警方确定了莱利作为一个团伙的成员,并将他放在与岗相关的岗室附近在他被捕前几周发生的射击。在审判中,虽然没有见证作为射击的参与者将莱利积极发现Riley,但手机的间接证据给予了陪审团的证据,以便在占用的车辆,尝试谋杀和半自动武器中攻击他的证据。在 巫里,警方在毒品交易现场逮捕了Brima Wurier,并将他带到了警察局。在那里,警方抓住了来自巫术的两部手机。警方观察到,其中一个手机 - 翻转电话 - 重复接收电话“my house.”如果没有逮捕令,官员将翻转手机,请查看通话记录,并将电话号码追溯到Wurie’公寓。警方获得了搜索巫里的逮捕令’S的公寓,他们发现了破解,大麻和其他药物犯罪的证据。 Wurie被判犯有分销和拥有意图分发裂缝,并成为拥有枪支和弹药的重罪犯。 
继续阅读 苏格兰听到了禁令手机搜索案件中的论点

周一,美国司法部一般埃里克持有人 公开解决 在潜在的刑事不当行为中,DOJ对金融机构的待遇的批评:简单地说:“没有太大的东西。”虽然持有人指出,有些人建议某些金融机构的规模和影响有效地使他们免受起诉免疫力,但持有人认为,司法部拒绝了这种观点。持有人最近的评论与他相比,信号明显更高。 去年参议院见证,当他假设Doj难以起诉刑事指控的金融机构变得困难“对国民经济产生负面影响,也许甚至是世界经济。”持有人的证词引发了批评,就像联邦政府认为在金融危机期间一些银行“太大”的银行“太大”一样,那么DOJ也必须确定一些银行是“太大的监狱”。把“太大”的言论放在一边,显而易见的事实是,没有企业实体可以从字面上“被判入狱”。如果DOJ确实追究刑事指控实体,则共同结果是与大型罚款和补救措施联系的结算。例如,2012年,汇丰同意与DOJ进行延期起诉协议,以解决洗钱指控。在该解决方案中,汇丰银行需要支付29.2亿美元的没收和罚款,但避免了实际的刑事起诉书。
继续阅读 太大而无法失败与监狱太大