虽然并非旨在用作广泛的发现设备,但刑事诉讼程序17(c)的联邦法治允许刑事案件发出刑事诉讼“17(c) subpoena”订购在第三方拥有的文件的生产。该规则具体提供了 只有法院 可以直接预先试行生产由17(c)乘以第17(c)次传票的材料 - 只有当法院确信时,禁手不会作为“钓鱼探险”的一部分进行发现。 

缔约方在17(c)个子开发方中包含语言并不罕见,允许收件人通过立即进行预审生产–从而避免了获得法院批准的过程“early return.”但是,在近期哥伦比亚地区法院的谴责后,这种做法可能会结束。


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上周,Doj的助理律师将军Leslie Caldwell采取了司法部 博客 近期支持支持 白宫提案 这将使采取创建,销售或宣传恶意“间谍软件”的人的宽松执法工具。间谍软件是指允许用户偷偷摸摸地拦截受害者通信的软件’智能手机和计算机等电子设备。虽然弗吉尼亚州东部的检察官最近带来了罪犯 收费 反对间谍软件卖方 - 一个表征的案例 首先-Caldwell指出,监督努力通过无法扣押由销售间谍软件而导致的刑事饲期,以及无法利用洗钱收费,以便在跨多个海外账户转移资金的人以隐瞒犯罪的利润间谍软件销售。  
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上个月,律师埃里克·持有者对改革Doj的联邦资产没收计划进行了重要的第一步。根据该计划,州或地方执法部门可能会要求联邦机构采取或“通过”在国家法律下缉获的资产。然后联邦机构将销售资产并返回一部分收益的地方执法部门。在某些情况下,这些收益可占全国某些警察部门和警长办事处年度预算的高达20%。


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在美国会议学院的第9届年度休斯顿国外腐败实践法案营营,2015年1月27日至28日,副刑事首席杰森·瓦尔纳多,来自美国南区德克萨斯州南区的主要欺诈部门,提供了观众遵守和审计专业人士介绍司法部(Doj)预计在公司FCPA合规计划中看到的内容。瓦尔纳多最近回到了华盛顿的休斯顿,D.C.,他曾担任过Doj的白领和网络犯罪协调员。在首先放弃他表达的观点是他自己而不是Doj的观点,Varnado概述了政府在评估公司合规计划时寻找的十大件事。
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上周,新泽西州美国地区法院的法官裁定该检察官可以在塞尔曼举行的赛吉尔曼举行的苏格兰的前任首席执行官Joseph Sigelman之间的秘密录制谈话。 Joseph E. Irenas法官解释说,仅仅存在律师 - 客户关系的存在是不足以使谈话特权。相反,只有在客户正在寻求或律师提供法律建议时,才会保护律师 - 客户对话。  
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在难以举行的举动中,针对内部合规官,MoneyGram International Inc.的前首席合规官员已成为 评估 美国财政部有100万美元的民事惩罚’S金融罪行执法网络(“FinCEN”)对于未能实施和维持有效的反洗钱(“AML”)计划和未能提交可疑活动报告(“SARs”)根据银行保密法所要求的Fincen。美国律师’纽约南部地区的办公室已经提出了一个 抱怨 强制执行民事罚款,并禁止在金融业就业中的前CCO。

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在一个接地决定中,第二轮电路通过提高政府近年来困扰金融业困扰金融业的案件的证据负担,对联邦检察官的史诗般的攻击攻击对联邦检察官的史诗般的镇流进行了大量的打击。

决定 美国v。纽曼 (available 这里)对检察官对所谓的远程滑行或在内部信息进行交易的个人的责任的能力下进行了重大限制,但他们之间至少有一层和最初披露了提示的公司内幕。这样的情况 新人据称侵犯交易的被告 - 对冲基金经理 - 是从首次披露了本物资非公开信息的公司内部人员中删除了几层。在地区法院级别,政府就需要陪审团的陪审团指示,获得了被告的定罪,要求陪审团发现(1)公司内部人通过披露其自身利益,违反了物质非公共信息违反了信托职责; (2)被告知道已违反此职责披露了机密信息。在上诉时,被告声称陪审团的指示是错误的,因为他们应该要求一个被告的发现 kn 企业内部人员换取了个人福利,以换取释放机密信息。

星期三,一项一致的第二巡回小组同意被告,持有内幕交易犯有犯罪,远程Tippee不仅必须了解企业内幕违反他的信托义务,而不是披露机密信息,但是 有人知道公司内幕人士换取了个人利益。该决定解决了政府旨在利用的含糊的歧义 新人:TIPPER的个人福利的推导是实际造成违约的原因。政府认为,个人利益是盗贼内幕交易犯罪的独立元素,因此它可以建立一个Tippee知道内部人士的违规行为,而不必确定Tippee知道内幕人员所做的内幕,以换取个人利益。


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乍一看,24页 最高法院发出的订单 2014年11月10日,似乎只不过是通常的掠夺性,包括最高法院拒绝考虑进一步上诉的案件清单。但是,在Certiorari否认的敷衍名单结束时,拒绝由正义Scalia的一个三页声明,由托马斯加入,向裁员发出明确的挑战,该裁决提供了SEC在刑事案件中对联邦证券法律的解释。
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美国司法会议最近收到了关于拟议修正案的公开意见 联邦刑事诉讼法41 (the “Rule”),它会扩大doj’■远程访问,搜索和抓住电子存储信息的能力(“ESI”)。根据当前规则,裁判法官’颁发认股权证的权力仅限于法院坐在地区内的人员或财产,少数狭隘的例外。  鉴于规则’S领土限额,Doj在调查和起诉基于互联网的犯罪时面临障碍’由于匿名工具,或者媒体和eSI位于多个地区或云中的位置是未知的。

在下面 支柱安排规则,裁判官法官将被授权颁发允许政府的认股权证“使用远程访问搜索电子存储介质并抓住或复制位于内部或外部的电子存储信息”法院坐在两种可能的场景中。其中一个方案是在计算机欺诈和虐待行为下的DOJ调查,其中待搜查的媒体是在位于五个或更多地区的法规下受保护的计算机。第二种情况是媒体或信息的位置“隐瞒技术手段。”在这些方案中,拟议的规则将使政府获得授权授权授权入侵计算机的认股权证,并访问美国几乎在美国的任何地方保存的ESI,包括云。


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通过近期97%的联邦定罪,通过辩护协议,司法部门担保 昨天宣布 它将不再询问刑事被告,他根据律师(IAC)的无效援助来放弃诉讼。在一个 所有联邦检察官的备忘录詹姆斯科尔副司法部长詹姆斯·科尔指示检察官在未来的请求协议中削减了IAC豁免,并在某些情况下拒绝执行现有豁免 - 例如当偏见导致无效的援助,或者索赔提出最佳解决问题法庭。 
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