墨西哥新的反腐败制度,于2016年7月18日由恩尼亚纳尼亚总统签署了法律,建立了2015年5月通过的宪法改革,并旨在增加公职人员监督,以阻止各级墨西哥政府的腐败。法律规定了适用于墨西哥的公务员和所有私人缔约方(国内外)以及在墨西哥法律历史上第一次适用于墨西哥的新职责和更严格的惩罚,适用于行动的公司和官员,董事和员工代表。再加上 上周的未密封 美国司法部(Doj)对六个人的指控,六个人在航空贿赂计划 - 包括两名墨西哥公职人员 - 墨西哥政府官员和企业演员似乎正好位于美国和墨西哥抗的执法十字形-Corruption当局开始。

国家反腐败系统

墨西哥的新国家反腐败制度对公共采购的联邦反腐败法以及公职人员的联邦行政责任法则取代了联邦反腐败法,而原本通过公民倡议提议,将要求所有公务员(及其近亲)到公开披露作为腐败腐败的工具的三个信息来源:(1)纳税申报表,(2)净值陈述,(3)业务或家庭引发的潜在利益冲突宣言。虽然法律最终被缩减,以排除公务员的近亲,并且只需要与新的联邦反腐败机构(而不是公开)提交披露,但法律向墨西哥官员提供了重大迈出了透明度的重要一步从未受过主题。

行政问责制的新一般法律(新的国家反腐败系统的一部分)禁止各种“严重行政犯罪”,包括:公职人员贿赂,与公共采购有关的勾结,影响兜售,不法行为行政诉讼,伪造或伪造信息,妨碍司法,贪污,滥用公共资源,以及前政府官员的雇用不当。被判犯有上述行为所判定的个人可能会面临到任何获得的福利金额的两倍(或者如果没有可衡量的福利,大约600,000美元);禁止参加采购,租赁,服务或国有项目3个月和八年之间;和补偿和/或惩罚性赔偿。公司也可能面临罚款,最多两倍于实现的任何利益(如果无法衡量福利600万美元);禁止参与采购,租赁,服务或国有项目长达十年;和补偿和/或惩罚性赔偿;并且也可能受到三个月和三年之间的溶解或悬浮活动。

减轻制裁的方法

类似于该地区的FCPA和其他反腐败法,就像巴西清洁公司法案一样,新墨西哥法律提供了公司和个人可以减轻其曝光的机制。首先,在确定严重行政犯罪的制裁的严重程度时,当局将考虑公司是否有书面合规政策和程序(例如,行为准则,反贿赂政策,内部审计计划,有效的内部报告系统等)在适当地打击腐败。承诺或正在承诺的个人承担责任和完全和不断与当局合作的严重行政犯罪可能会减少五十至百分之七十分的制裁(或达到制裁的总体)禁止参加采购,租赁,服务或国有项目)。合规性计划信用和“举报人”奖励是墨西哥的新概念。

结论

虽然为公共官员和私人缔约方建立了新的职责,但国家反腐败制度赋予墨西哥最高审计机构,以执行国家使用政府资金的实时审计,并创造一个特殊的反腐败法院和检察官。大多数新规定在通过后立即生效,尽管普遍的行政责任法将于2017年7月生效,并向联邦刑法和司法部长办公室的有机法则进行各种修正案,将一旦新的反腐败检察官生效被任命为。

随着详情越来越突出,关于DOJ对参与该计划的个人在与墨西哥政府拥有和控制实体的飞机维护和维修合同中,目前尚不清楚墨西哥检察官是否会对三个墨西哥被告带来平行行动 - 其中两个人承认接受贿赂的官方能力和颂扬该计划的收益。此外,尚不清楚美国或墨西哥当局是否会对雇用四名被认罪的四名被告违反FCPA的四名被告的航空公司寻求指控。

随着新的国家反腐败系统仍处于起步阶段,墨西哥反腐败执行的框架已被奠定。如何援引新的执法权,仍然是2017年监测的开放问题。