上周,金融罪行执法网络(FINCEN) 永久禁止 前赌场队人员乔治QUE从金融机构工作故意违反银行保密法(BSA)的篮球世界杯直播要求。 Tinian Dynasty Hotel的前VIP服务经理Que&赌场在北马里亚娜群岛,也同意支付a 5000美元的民事货币罚款 与这些违规行为有关。根据Fincen,Que帮助高端赌徒通过同意不提出BSA要求的货币交易篮球世界杯直播(CTR)或可疑活动篮球世界杯直播(SARS)来避免检测大型现金交易。在刑事调查期间,Que向弥敦定的代理人保证为俄罗斯人不会提交篮球世界杯直播的俄罗斯商人的代表,如果他的客户向赌场提交了大量资金。虽然Fincen对Tinian Dynasty的调查正在进行中,Jennifer Shasky Calvery导演指出,禁令和罚款反对Que反映了“遵守文化的重要性”。 Fincen最近阐述了这个主题 六页监管咨询 针对金融机构,受到反洗钱法规的影响,不仅可以包括传统的银行业,而且金钱服务业务,经纪人交易商,保险公司和博彩王朝,在游戏行业中。监管咨询突出了改善和加强组织遵守BSA的几项一般原则,包括信息共享,充足的资源配置和领导力和支持的重要性。通过纳入这些准则,金融机构可以促进强大的合规文化,并避免与民事和刑事执法处罚赌博。