的刑事欺骗审判 美国诉福雷 2020年9月14日在美国伊利诺伊州北区地方法院开庭。不到10天,在审议的第一天,陪审员向法院发送了一封便条,表明他们陷入僵局,两名陪审员反对就判决达成共识。事态发展之后,法院驳回了被告’要求宣布败诉,并指示陪审团继续进行审议。

陪审团难以就复杂的指控做出裁决可能预示了去年在软件开发人员的刑事审判中发生的类似结果 吉特什·塔卡(Jitesh Thakkar)。在这种情况下,Jitesh面临着来自其公司开发软件的欺诈指控,该软件后来被伦敦的篮球世界杯直播员用来欺骗E-MiniS。&P 500期货合约,据称导致2010年的“闪电崩盘”。原审法官基于缺乏Thakkar与伦敦篮球世界杯直播者之间任何协议的证据,批准Thakkar的中期审理动议,要求对一项共谋罪判无罪。 ,但法官允许欺骗罪名成立陪审团。陪审团在上述指控中以10比2胜诉,支持Thakkar,政府最终放弃了该案。

沃利 :政府的指控

检察官指称,詹姆斯·沃利和塞德里克·查努这两个贵金属篮球世界杯直播者参与了长达一年的阴谋,通过下达欺诈性订单以制造虚假供需的面貌,并诱使其他篮球世界杯直播者以价格,数量和价格进行篮球世界杯直播,从而欺骗其他篮球世界杯直播者。否则他们将不会进行篮球世界杯直播的次数。起诉书还称,有时Vorley和Chanu会与其同事和其他市场参与者协调欺骗性篮球世界杯直播。例如,在2009年据称Chanu与另一位商人合作时,该人指出:“拿出2美元,这确实向您展示了有时操纵起来是多么容易。”

上周,被告的前同事戴维·刘(David Liew)作证说,他学会了如何通过观察和复制其篮球世界杯直播行为来欺骗市场。在直接检查中,廖先生 于2017年认罪 密谋参与电汇欺诈和欺骗的行为,他表示,有时他将与被告协调篮球世界杯直播,以最大程度地利用其雇主和客户的利润,同时将损失最小化的方式操纵市场。

篮球世界杯直播者的防御

政府在针对Vorley和Chanu的案件中面临众多挑战。由于指控来自2009年至2011年的篮球世界杯直播行为,因此政府不依赖 反欺骗 由2011年《多德-弗兰克法案》实施的《商品篮球世界杯直播法》修正案。因此,为了证明其电汇欺诈指控,即使在正常的市场活动过程中每毫秒进行大量的真实篮球世界杯直播并取消篮球世界杯直播,政府也必须确定Vorley和Chanu通过其篮球世界杯直播活动做出虚假陈述或重大虚假陈述。

沃利 和Chanu断言,他们在市场上进行的每笔篮球世界杯直播都是真实的并且能够执行。他们反驳说,他们的行为既不是欺诈也不是电汇欺诈,而且他们的行为是市场上的标准惯例,类似于市场中其他类型的竞争和篮球世界杯直播。关于串谋指控,Vorley和Chanu认为他们没有参与任何刑事串谋,而是在合理地利用常见的篮球世界杯直播技术来获利。

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政府在引人注目的欺骗案件中的审判记录好坏参半,从 美国诉科西亚美国诉Flotron。 Coscia因使用计算机程序而引起的欺骗和商品欺诈罪,该计算机程序旨在在商品市场的两边同时下达大小订单,以引起人为的市场变动。另一方面,Flotron成功地以管辖权为由驳回了政府关于欺骗,商品欺诈和电汇欺诈的指控。他在余下的罪名之下进行了审判-共谋犯商品欺诈–经过一天的审议,陪审团宣告无罪。这些案件共同凸显了检察官在证明基于欺骗的起诉中的“意图”时面临的挑战。这个难题似乎在继续 沃利 审判,陪审团必须在纯粹的“虚张声势”与欺诈之间进行区分。