美国第九巡回上诉法院 最近举行 从某些犯罪中获得非法收益的刑事被告必须偿还这些收益,即使它们不再拥有这些收益。更具体地说,政府可能会获得“个人金钱判断”,可以通过被告未污染的(当前尚未确定的,甚至将来的)资产来满足。

该裁决重申了先前受到质疑的先前的判例法,将对涉及经济犯罪和没收案件的被告产生影响。

地方法院

美国诉内贾德 (案例编号18-30082),被告犯了几项罪行,通过这些罪行,他获得了超过15万美元的非法收益。但是,在被定罪时,被告不再拥有其犯罪所得。政府没有像政府经常要求的那样没收可识别的“替代财产”,而是要求(并收到)针对被告的总额为15万美元的个人金钱判决。

第九巡回赛

在上诉到第九巡回法院时,被告辩称地方法院犯了错误,因为它授予政府一项个人金钱判决,将来可以通过该判决来收取。被告要求第九巡回法院推翻其先前的判例,该判例允许进行此类个人金钱判决,理由是美国最高法院最近在 霍尼卡特诉美国,137 S. Ct。 1626(2017).

霍尼库特,最高法院裁定,鉴于管辖权没收法律没有规定,法院不得对某些没收判决施加连带责任 明确地 授权连带责任。依靠 霍尼库特,在 内贾德 同样认为,没收没收法律并没有 明确地 授权个人金钱判决,因此政府无法获得判决。

沃特福德法官认为,第九巡回法院驳回了这一论点。法院认为,其先前关于允许进行个人金钱判决的先例与“显然不可调和”。 霍尼库特 以及当被告不再拥有其犯罪所得的非法收益时,法院可以判决某些被告的个人金钱判决。

第九巡回法院还澄清了政府获得和执行个人金钱判决的程序。首先,政府必须确定一些未污染的财产,以执行个人金钱判断。然后,政府必须返回地方法院,并制定适用于没收刑事的某些法定要求。只有这样,法院才能“修改没收令,以包括新确定的替代财产。”

内贾德 未来白领案件的意见

第九巡回赛’这项裁决可能被视为不明智的认可,对巡回法院的没收判例法提出了其他挑战, 内贾德 希望那些希望没收被告不再拥有的收益的检察官感到胆怯。在没有进一步挑战的情况下,政府现在可以追讨被告的资产(和将来的资产),以代替犯罪所得的损失。