2019年10月

美国法院对第九巡回赛的上诉 最近举行 从某些违法行为获得非法收益的刑事被告必须偿还这些收益 - 即使他们不再拥有它们。更具体地说,政府可以获得“个人资金判断”,可以通过被告人的未玷污(以及目前未识别的甚至未来)资产满足。

该裁决重申的事先判例法最近呼吁质疑 - 将在涉及经济犯罪和没收的案件中影响被告。
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德国联邦司法和消费者保护部最近向议会提出了立法草案,这可能会造成公司罪行如何在德国批准的标志转变。如果颁布,这项立法草案,标题为公司制裁法(“CSA”),将在实体董事或官员承诺公司犯罪的情况下允许刑事起诉和集中在公司实体,以及实体未能采取合理预防措施的情况下防止员工或代理人从事刑事不法行为。德国的基于或在德国的企业将受到法律。
继续阅读 德国提出了全球范围内的新公司制裁法案

Doj在刑事欺骗执法中提出了赌注, 揭示扫地费用 针对三个交易者,据称密切地操纵贵金属市场。虽然Doj参与欺骗执法 - 以前由民事监管机构和SROS主导的区域变得更加普遍,但Doj正在使用这一最新执法行动的新策略。除了通常的欺骗和其他金融犯罪违法行为外,起诉书还给了贸易商带着备注的阴谋。 Doj对Rico的依赖增加了对欺骗的可能性,同时也可能使政府的案例更简单地证明。

欺骗执法的潜在新时代

在其之前获得混合结果后 欺骗审判,DOJ似乎是重新处理其方法。的确,这是 起诉书 对于这些贵金属贸易商来说,Doj第一次涉嫌对被指控欺骗电子衍生品市场的交易者的RICO违规行为。因此,虽然所谓的欺骗行为可能是熟悉的,但收费的收费显着不同,而不是以前更严重。潜在的处罚也是如此。除了休息的监禁刑期外,Rico还规定政府寻求没收的所有收益,这些饲养活动均有所得款项。
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