由于高额的美元损失可能导致令人prison目的监狱刑罚,因此针对经济犯罪的联邦量刑准则长期以来一直受到批评。

在饲料中添加了新的 报告 美国判刑委员会发布的判决书发现,证券和投资欺诈罪犯在《美国判刑指南》中获得的平均刑期最长,是所有经济犯罪罪犯平均刑期的两倍以上。那个报告, 联邦经济犯罪到底是什么样子?,分析了《准则》第2B1.1条所判处的刑罚,该节适用于大多数金融欺诈案件,包括涉及证券,银行,邮件和电汇欺诈,洗钱和串谋的案件。

该报告充斥着大量数据,但委员会的一大发现是,对29种经济犯罪的平均刑罚差异很大。毫不奇怪,该报告将这些变化与某些准则的增强(包括损失金额)联系在一起。例如,报告指出,2017年证券和投资欺诈的中位数损失金额为2,105,620美元,相当于《准则》的16级增长。此增强功能大大高于报告中分析的任何其他特定犯罪类型。

重大发现

  • 每个经济犯罪类别的平均刑罚差异很大。经济犯罪罪犯的平均刑期为23个月,约为所有联邦罪犯的45个月平均刑期的一半。但是正如报告所观察到的那样,“将经济犯罪罪犯作为一个整体与联邦罪犯进行整体比较,往往会掩盖不同具体经济犯罪之间的实质性差异。”

例如,证券和投资欺诈罪犯在所有经济犯罪罪犯中的平均刑期最高(52个月)。医疗欺诈(36个月)和预付费欺诈(35个月)的平均刑期也比

对所有经济犯罪的真实性,而对银行欺诈(23个月)和政府采购欺诈(22个月)的平均刑罚处于中等水平。

  • 损失金额是第2B1.1条中准则计算的主要驱动力。委员会发现,某些衡量犯罪行为严重程度和罪犯罪责的准则适用于不同的经济犯罪的比率差异很大。最重要的犯罪特征是损失金额。

2017年,有85%的经济犯罪犯根据损失额获得了更严格的准则计算。所有经济犯罪的损失中位数为131,750美元。迄今为止,证券和投资欺诈的平均损失金额最高,为2,105,620美元,其次是医疗保健欺诈,平均损失金额为1,026,205美元。相比之下,与邮件相关的欺诈和虚假陈述类别的平均刑期最短,为两个,但其中值损失金额最低,分别为1,815美元和0美元。

  • 罪犯在犯罪中的作用对于计算经济犯罪的指导判刑也很重要。该准则还根据犯罪者在犯罪中的角色,确定了某些量刑增强措施。例如,对于在犯罪中起到加重作用的罪犯,例如通过担任涉及五名或更多参与者的犯罪活动的组织者,管理者或监督者,可以增强。虽然仅4.7%的联邦罪犯获得了加重的角色提升,但2017年有10.4%的经济犯罪罪犯得到了增强的角色提升。这项调整最常用于医疗保健欺诈罪犯(25.1%),因为这种类型的犯罪``经常涉及诊所老板或指导过大骗局的医生”,并招募受益人提供福利信息,以收取费用。

另一个常见的角色增强是基于被告滥用信任位置或使用特殊技能。所有联邦罪犯中只有2.4%接受了此调整,而所有经济犯罪罪犯中只有17.1%。超过三分之一的证券和投资欺诈罪犯获得了信任位置增强。这些罪犯往往是公司官员或董事,注册经纪人或交易商或投资顾问。医疗保健欺诈罪犯有31.3%的时间接受了此调整,因为这些罪犯通常是诊所所有者,医生或有资格提出索赔的其他人。

结论

损失金额是针对某些经济犯罪(例如证券和投资欺诈)的判刑较高的主要原因。的确,白领辩护律师长期以来一直批评《准则》将经济损失的数量作为罪魁祸首的主要衡量标准。尽管委员会做出了 几项温和的修正 根据2015年第2B1.1条的规定(包括强调罪犯的个人意图造成损失并调整通货膨胀的损失数字),《准则》在计算建议的刑期时仍着重强调了经济损失的数额。但是,随着更多的数据表明,高额的损失导致更长的监禁期,再次呼吁重新审阅§2B1.1的呼吁可能会继续。

那些对上面未具体提及的其他经济犯罪类别的细节感兴趣的人将在报告及其附录中找到所有29个经济犯罪类别的相似数据。