大量的《巴拿马文件》泄漏已引起人们对离岸业务实体使用的关注,并牵涉到2,400名美国Mossack Fonseca客户。拥有离岸资产的美国纳税人应警惕联邦监管机构的加大审查力度,这可能导致美国司法部提起刑事诉讼。

在这个 更新 我们详细介绍了因未报告离岸收入而应承担的民事和刑事责任,以及与发布巴拿马文件有关的当前检察情况。

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