在里面 最大的动作 根据Kleeptocracy资产追回计划,DOJ试图追回从1Malaysia Development Berhad挪用的洗钱资金购买的超过10亿美元的资产(“1MDB”), a Malaysian sovereign wealth fund. 1个MDB was created by the Malaysian government to promote economic development through international partnerships and foreign direct investment. The fund was allegedly controlled by “马来西亚官员1”他没有被司法部任命,但被广泛认为是马来西亚’总理纳吉布·拉扎克(Najib Razak)。据称,纳吉及其同伙从2009年至2015年从该基金中挪用了35亿美元,其中据说有10亿美元是通过美国洗钱的,尽管一系列复杂的交易和欺诈性的空壳公司的银行账户都位于美国。新加坡,瑞士,卢森堡和美国。

美国司法部 alleges that the conspiracy occurred in three principal phases. The first phase involved a joint venture between 1个MDB and PetroSaudi International, a private Saudi oil extraction company. The joint venture was allegedly used to transfer funds from 1个MDB to a Swiss bank account controlled by Najib’的同事,后者又将资金转移给纳吉布和其他参与阴谋的人。第二阶段和第三阶段涉及高盛在2012年和2013年安排和承销的债券发行,资金从中转移到纳吉及其合伙人控制的空壳公司的银行账户中。挪用的资金被用来购买 美国公司的不动产,艺术品和权益,包括对Red Granite Pictures的权益,该权益为 华尔街之狼.

根据 守护者,纳吉回应马来西亚政府’严厉打击言论自由,调查全国’的总检察长,暂停处理该调查的议会帐务委员会的工作,并批准戒严令。尽管纳吉’在他的祖国,美国司法部’s action “应该向窃贼和其他罪犯发送信息,即美国不是被盗财产的避风港,” according to 备注 助理检察长莱斯利·考德威尔(Leslie Caldwell)。

美国司法部’于2010年创建了Kleeptocracy资产追回计划,以打击大规模的外国官员腐败并追回公共资金。该计划用完了美国司法部’刑事司的资产没收和洗钱科,并利用民事没收法来追回与犯罪行为有关的资产。