2016年6月

证券和交易所委员会(SEC)最近宣布了一家在私募资金的公司向私人资金提供行政服务的公司宣布提供行政结算,这是一家向私募资金提供行政服务,基于其涉嫌未能遵守红旗,并通过两名私募股权经理正确的核算。

证据据称,在执行合同基金管理职能时,

最近,John C. Cruden,Doj的助理司法部长负责监督Doj的篮球世界杯直播诉讼的篮球世界杯直播和自然资源司(REND),通过刑事起诉,使加强致力于实施篮球世界杯直播法。在2016年5月 - 2016年6月期问题 篮球世界杯直播论坛,在一个题为“篮球世界杯直播犯罪时间”的单独文章之后的一块作品中,Cruden强调以下内容:

如果没有足够的执法,我们的篮球世界杯直播法律就有很小的意义,并且未能为他们的目的服务。 。 。 。我相信刑事起诉可以,应该解决和阻止公共卫生和篮球世界杯直播的恶劣行为。 [enRd]以卓越的方式回应,战略性地增加了我们的刑事执法工作。

考虑到来源,这是一个显着的陈述。注册,DOJ内的司任务负责处理各种篮球世界杯直播和自然资源诉讼,主要带来民事执法行动。然而,在enRd中,是篮球世界杯直播犯罪部分(ECS),该办公室由专门的律师组成,他们完全与Doj的刑事部门和监督篮球世界杯直播刑事法规的起诉。与REND的其他办事处承担的民事执法责任的广度相比,ECS的任务相对较窄。因此,当注册的代理商主要专注于民事诉讼,预测注册是“增加”其“刑事执法工作”,这是什么意思?“
继续阅读 Doj增加了对篮球世界杯直播刑事案件的焦点

秒和DOJ定位涉及IPO公司的欺诈

历史上,监管机构一直不愿干涉首次公开募股前融资和私人市场交易的复杂世界,这往往涉及最复杂的投资者。然而,最近的几个公开陈述明确表示美国司法部(Doj)和美国证券交易委员会(SEC)专注于在私人硅谷公司寻求欺诈和其他民事和刑事违规行为。引用多次持续的调查,来自DOJ和SEC的加州北加州代表大胆地预测明年内部刑事诉讼(DOJ)和民事执法行动(SEC)的显着增加。
继续阅读 硅谷在十字丝

2016年5月23日,第二次电路向司法部(Doj)提出了重大挫折 逆转 对美国银行和全国贷款的罚款12.7亿美元。正如我们发布的那样 ,2012年10月,Doj根据卖给Fannie Mae和Freddie Mac销售的抵押贷款向美国银行和全国范围内提起了民事诉讼。政府指出,全国范围内的一项名为“喧嚣”或“高速游泳道”的计划,这奖励了加工住宅抵押贷款的速度,无论其质量如何。根据政府的说法,这导致成千上万的欺诈或有缺陷的贷款随后向政府赞助的实体(GSE),如Fannie Mae和Freddie Mac。虽然CountryWide于2007年8月开始该计划,但该计划在2008年在美国银行购买了全国范围内的计划。  
继续阅读 第二次电路在FiRREA下逆转1.27亿美元的惩罚