2015年5月

鉴于腐败和贪污腐败问题的普遍存在
各种拉丁美洲国家 ,这可能会让您感到惊讶法律文件
一些拉丁美洲最臭名昭著的“腐败”
国家实际上已经实施了相当广泛的反腐败
甚至与美国《反海外腐败法》(“ FCPA”)相比,也是如此。

例如, 联邦反腐败公共采购法 (Ley FederalAnticorrupciónen Contrataciones Publicas)于2012年6月在墨西哥生效,禁止付款 和接受 为获得与公共和商业合同有关的不正当利益或利益而行贿,并禁止使用任何形式的“疏通费”。同样,2014年1月29日正式生效的《巴西清洁公司法》(第12.846 / 2013号法律)对公司为自己的利益而进行的腐败行为(包括国外和国内贿赂)适用严格的责任标准。授予政府权力以扣押公司的资产或阻止其赢得未来的合同。哥伦比亚还颁布了一项反腐败法(2011年第1474号法律),其中包含适用于政府官员和私人的反贿赂和书籍和记录规定,并于2011年启动了 世界上第一个“高级报告机制” (“ HLRM”)于2013年4月解决公共采购中腐败的需求方面。

尽管有这些发展, 拉丁美洲对腐败的看法保持相对稳定。专家们认为,这种停滞不是由于当局掌握的反腐败立法不足,而是由于许多拉丁美洲国家总体上不愿执行已经存在的反腐败法律。实际上,经济合作与发展组织(“ OECD”)对此表示关注。 “巴西外国贿赂的执法水平仍然很低” 在执行《清洁公司法》之后,对于墨西哥的《联邦反腐败公共采购法》也有类似的观察。
继续阅读 新的反腐败立法是否会导致拉丁美洲的执法活动更强?

上周,美国国税局(IRS)刑事调查部负责人Richard Weber宣布了 推出新单位 致力于从现有的IRS刑事调查人员以及计算机专家那里汲取的网络犯罪。新部门将由华盛顿特区办事处的大约十二名代理商组成,并将与其他总部外办事处一起工作