2014年9月

上周,美国地方法院纽约南区法官Shira Scheindlin 下令 1.875亿美元的非法所得 美国证券交易委员会诉Wyly等,并进一步估计,在SEC重新计算判决前利息后,该金额将激增至3亿至4亿美元。该奖项由萨姆·威利(Sam Wyly)及其兄弟查尔斯·威利(Charles Wyly)的遗产支付,部分是通过计算 税收 Wylys应该付出了非法收益。这是第一印象,因为没有法院批准过这种方法来计算不当利润,并且这是SEC针对单个被告的最大赔偿之一。
继续阅读 美国证券交易委员会衡量未缴税款以实现“Staggering” Disgorgement Award

电子邮件已远远超过写信甚至打电话的方式,已成为律师与客户沟通的主要方法。但是根据最近的法院判决,电子邮件可能很快就会在客户需要与他们的律师快速有效地沟通的地方停止使用:监狱。正如目前在纽约东区的比赛一样,一些刑事当局采取的立场是,囚犯及其律师之间通过监狱局发送的电子邮件没有特权(“BOP”)TRULINCS电子邮件系统,从而使这些机构可以捕获,阅读和使用这些电子邮件进行诉讼。
继续阅读 联邦囚犯被警告在联系律师时避免使用电子邮件

迈阿密一家家庭保健公司的所有者和经营者最近是 被判刑 在参加联邦政府的十字准线之后,参与了一项650万美元的医疗保险欺诈计划’s 卫生保健欺诈预防和执行行动小组 (“热”)。 Cruz Sonia Collado在迈阿密拥有一家家庭保健公司Nestor 首页 Health。根据美国司法部的说法,Collado向患者招募者支付了回扣和贿赂,以转介给Nestor 首页 Health以提供医学上不必要或从未提供的家庭健康和治疗服务。在2009年3月至2014年1月的近4年时间里,Medicare向Nestor 首页 Health支付了610万美元(在所提交的650万美元索赔中),以提供家庭健康服务。 Collado被判处75个月监禁,然后有期徒刑三年。她还被勒令支付超过650万美元的赔偿。司法部(“ 司法部”)和卫生与公共服务部(“ HHS”)成立了HEAT,旨在帮助防止浪费并打击对Medicare和Medicaid计划的滥用。和小组一直很活跃。
继续阅读 你能感觉到热吗? Medicare欺诈罢工部队再次罢工

瞄准那些向消费者宣传优惠的信用卡发行商,例如“convenience checks,”延期利率/促销利率购买和余额转移,消费者金融保护局(CFPB)发布了 公告 于2014年9月3日,通知发行人这些做法可能构成欺诈和/或滥用行为。 CFPB总监理查德·科德雷(Richard Cordray) 被批评 这样的利率促销,保持报价“吸引消费者,然后以惊人的价格打击他们。”去年,CFPB预示了这些 顾虑,它质疑了消费者的理解以及向消费者披露信息的清晰度。
继续阅读 CFPB对欺骗性信用卡利率促销发出警告